Compliance-tjek: alt-i-ét kontrol af danske virksomheder
Lav et komplet compliance-tjek af enhver dansk virksomhed: CVR, moms, kædeansvar, ejerskab, kreditvurdering og sanktionsscreening.
Et compliance-tjek på CVRcheck samler alle de kontroller, danske virksomheder er forpligtet til at udføre på samhandelspartnere: i én rapport, klar på under 30 sekunder.
15-punkts compliance-motoren
CVRcheck benytter en vægtet 15-kravs compliance-motor (0–100 point) baseret på bogføringsloven, hvidvaskloven og kædeansvarsbekendtgørelsen. Hvert kontrolpunkt vægtes individuelt og dokumenteres i et signeret kontrolbevis.
Hvilke krav dækkes?
Bogføringsloven §§ 11-15: dokumentation af samhandelspartnere
Hvidvaskloven kap. 3: KYC og reel ejer-identifikation
Kædeansvar: kontrol af underleverandører
Momsloven § 46: modpartens momsregistrering
Skatteindberetningsloven: RUT for udenlandske tjenesteydere
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er forskellen på compliance-tjek og virksomhedskontrol?
Virksomhedskontrol fokuserer på data om virksomheden. Compliance-tjek vurderer derudover lovmæssig overholdelse via 15-punkts kontrol-motoren.
Holder dokumentationen ved revision?
Ja, alle kontroller logges i en uforanderlig audit-log med tidsstempel og kan eksporteres som signeret PDF.
Compliance-tjek - overhold alle krav i ét opslag
Et compliance-tjek samler alle de kontroller, danske virksomheder er forpligtet til at udføre under bogføringsloven, hvidvaskloven, momsloven og kædeansvarsbekendtgørelsen. CVRcheck automatiserer hele processen og leverer dokumentation klar til revisor og myndigheder.
Hvad indgår i et compliance-tjek?
CVR-status: Aktiv, lovlig eksisterende virksomhed
Momsregistrering: Hos SKAT og validering via EU VIES
Arbejdsgiver-status: Korrekt registreret som arbejdsgiver
Reelle ejere: Identificeret og rapporteret jf. hvidvaskloven
PEP-screening: Tjek mod politisk eksponerede personer
Sanktionsscreening: EU, FN, OFAC og UK sanktionslister
Kreditvurdering: A-E rating baseret på regnskab og historik
Risikoscore: 6-dimensionel automatisk vurdering
Konkurshistorik: Tidligere konkurser hos ledelsen
15-punkts compliance-motor
CVRcheck benytter en vægtet 15-kravs motor (0-100 point), der måler virksomheden op imod gældende dansk lovgivning. Hvert punkt har sin egen vægt baseret på lovkrav og risikoprofil. Resultatet leveres som farvet status (grøn/gul/rød) med konkrete anbefalinger.
Hvornår skal du lave compliance-tjek?
Inden første samhandel med ny leverandør eller kunde
Kvartalsvis re-screening af aktive samhandelspartnere
Ved fornyelse af kontrakter
Inden offentlige udbud (obligatorisk)
Ved indikationer på forandringer (status, ejer, regnskab)
Dokumentation der holder ved revision
Hver kontrol logges med tidsstempel, datakilde og resultat i en uforanderlig audit-log. Du kan eksportere et signeret Samhandelsbevis eller Kontrolbevis som PDF: formelle dokumenter klar til revisor, SKAT, Arbejdstilsynet eller Finanstilsynet.