Viden om kædeansvar & kædesvig

70+ artikler, cases og guides baseret på tal fra Skattestyrelsen.

• 9 ud af 10 kontroller afslører fejl - Skattestyrelsens chokerende tal
  Skattestyrelsens kontroller fra 2020-2024 viser, at 90% af kontrollerede virksomheder i risikobrancher havde fejl.
• Køge-Calle: Manden der snød byggefolk for millioner
  Sagen om Køge-Calle rystede den danske byggebranche. Gennem et netværk af stråmandsselskaber blev håndværkere snydt for millioner.
• Nye sanktioner 2024: Ledelsen hæfter nu personligt for kædesvig
  Fra 2024 kan direktører og bestyrelsesmedlemmer hæfte personligt, hvis virksomheden er involveret i kædesvig.
• Disse brancher er hårdest ramt af kædesvig i Danmark
  Byggeri, transport og rengøring topper listen over brancher med mest kædesvig. Se tallene og lær mønstrene.
• 6-punkts tjekliste: Sådan undgår du kædesvig med due diligence
  En struktureret due diligence-proces er dit bedste forsvar mod kædesvig. Her er den 6-punkts tjekliste.
• Bogføringsloven kræver kontrol af dine leverandører
  Den nye bogføringslov stiller krav om sporbarhed og dokumentation af alle handelspartnere.
• Momskarruseller: Danmarks mest udbredte svindelform
  Momskarruseller koster EU-lande over 500 milliarder kr. årligt. Forstå mekanismerne bag svindlen.
• Social dumping i Danmark: Reglerne og din pligt
  Social dumping er udbredt i byggeri og transport. Lær reglerne og dit ansvar som bygherre.
• Stråmandsselskaber: 8 faresignaler du aldrig må overse
  Lær de 8 faresignaler der afslører et stråmandsselskab - før det er for sent.
• VIES-tjek forklaret: Alt om EU-momsvalidering
  VIES er EU's system til validering af momsnumre. Lær hvorfor VIES-tjek er kritisk for din compliance.
• Konkursrytteri: Mønæsteret du skal kende
  Konkursrytteri koster danske kreditorer og SKAT milliarder årligt. Lær mønæsteret at kende.
• AI i compliance: Sådan transformerer AI leverandørkontrol
  Kunstig intelligens revolutionerer compliance-kontrollen med automatisk dokumentanalyse og mønæstergenkendelse.
• RUT-registrering: Guide til udenlandske leverandører
  Udenlandske virksomheder der arbejder i Danmark skal RUT-registreres. Lær reglerne og bøderne.
• Hvidvaskloven og leverandørkontrol: Din compliance-guide
  Hvidvaskloven stiller krav om kundekendskab og transaktionsovervågning for leverandørvalg.
• ESG og leverandøransvar: Nye krav til bæredygtig due diligence
  EU's CSDDD-direktiv stiller krav om bæredygtig due diligence i hele leverandørkæden.
• A-skat kontrol: Tjek om din leverandør er anmeldt som arbejdsgiver
  En leverandør uden arbejdsgiveranmeldelse hos SKAT er et alvorligt rødt flag.
• Byggeriets sorte økonomi i 2025 - Omfang og din risiko
  Sort arbejde i byggeriet koster staten 12 mia. kr. årligt. 1 ud af 3 byggeprojekter har ulovlige underleverandører.
• Kædesvig i rengøringsbranchen - Skjulte risici
  Rengøringsbranchen er den tredjemest ramte branche af kædesvig med skjult sort arbejdskraft.
• Ejerskabsanalyse - Hvem ejer reelt virksomheden?
  Reelt ejerskab er ofte skjult bag holding-selskaber og stråmænd. Guide til at gennemskue ejerstrukturer.
• Regnskabsanalyse for ikke-revisorer - 7 nøgletal
  Lær de 7 vigtigste nøgletal der afslører risiko i din samhandelspartners regnskab.
• Hvidvaskloven 2025 - Nye skærpede krav
  Nye krav til kundekendskab, skærpede bøder og udvidet anmeldelsespligt i hvidvaskloven 2025.
• Stafetsvindel - Ny metode med seriefusioner
  En ny form for stafetsvindel bruger fusioner og spaltninger til at flytte gæld mellem selskaber.
• Kreditvurdering af samhandelspartnere
  Danske virksomheder taber årligt 8 mia. kr. på dårlige debitorer. Kreditvurdering kan spare millioner.
• GDPR og leverandørkontrol - Hvad du må kontrollere
  Due diligence og GDPR: Præcis hvilke data du lovligt kan indsamle om leverandører.
• Operation Greed - Danmarks største momssvindelsag
  87 selskaber begik momssvindel for 1,2 milliarder kroner. Lær af sagen.
• Cabotagesvindel i transportbranchen
  Op mod 40% af tung lastbiltransport i Danmark bryder cabotagereglerne.
• Falsk fakturering - Sådan opdager du fiktive fakturaer
  Lær de 8 kendetegn der afslører en fiktiv faktura i din virksomhed.
• CSRD og bæredygtighedsscreening - Ny leverandørkontrol
  EU's CSRD kræver dokumentation af hele leverandørkædens bæredygtighed fra 2025.
• Rengøringskoncernen der kollapsede - 200 ansatte uden løn
  En af Danmarks største rengøringsvirksomheder gik konkurs og efterlod 200 ansatte uden løn.
• Automatiseret vs. manuel compliance - ROI sammenligning
  Manuel compliance tager 47 min per leverandør. Automatiseret kontrol tager under 30 sekunder.
• Momsloven - Hvornår hæfter du solidarisk?
  Solidarisk momshæftelse betyder at du kan betale din leverandørs moms. Forstå reglerne.
• Bogføringsloven 2025 - Digital opbevaring og kontrolspor
  Den nye bogføringslov kræver digital bogføring, automatisk backup og kontrolspor.
• Ejendomsmatadoren med 47 selskaber - Skatteunddragelse
  En ejendomsinvestor oprettede 47 selskaber for at undgå beskatning af lejeindtægter.
• Kontrol af udenlandske underleverandører - VIES, RUT og EU-regler
  Guide til kontrol af udenlandske underleverandører med VIES og RUT-tjek.
• PEP-screening - Politisk eksponerede personer
  Hvidvaskloven kræver skærpet kontrol af politisk eksponerede personer (PEP).
• Restaurationsbranchen - Systematisk sort arbejde
  Restaurationsbranchen har den højeste koncentration af sort arbejde i Danmark.
• Skattekontrolloven - Bestillers ansvar
  Bestilleren hæfter for underleverandørens skattegæld ifølge skattekontrolloven.
• IT-konsulentfirmaet med stråmænd - Skjult ejerskab
  Et IT-konsulentfirma brugte stråmænd til at skjule reelt ejerskab og undgå skat.
• Hvad er et CVR-nummer? Den komplette guide
  Alt du skal vide om CVR-numre: Hvad de er, hvordan du finder dem, og hvad de fortæller.
• Tjek virksomhed inden samarbejde - 5-trins guide
  5 trin til at tjekke en virksomhed inden du indgår samarbejde. Undgå tab og svindel.
• Konkursrytteri - Sådan undgår du tab
  Konkursrytteri koster danske kreditorer milliarder. Lær at beskytte din virksomhed.
• Momssvindel: Missing trader-fraud forklaret
  Missing trader-fraud er den mest udbredte form for international momssvindel.
• Reelle ejere og gennemsigtighed
  Krav om registrering af reelle ejere og hvad det betyder for din due diligence.
• Hvidvaskregler 2025 - Opdateret overblik
  Opdateret overblik over hvidvaskregler og krav til virksomheder i 2025.
• Sort arbejde i byggeri - Statistik og omfang
  Statistik over sort arbejde i den danske byggebranche og dets omfang.
• GDPR og leverandører - Databehandleraftaler
  Guide til databehandleraftaler med leverandører under GDPR-reglerne.
• Kreditvurdering guide for virksomheder
  Komplet guide til kreditvurdering af virksomheder du handler med.
• Social dumping og udenlandsk arbejdskraft
  Regler og risici ved brug af udenlandsk arbejdskraft i Danmark.
• Virksomhedsformer i Danmark - Forskelle og valg
  Overblik over danske virksomhedsformer: ApS, A/S, IVS, Enkeltmandsvirksomhed m.fl.
• EU-sanktioner mod Rusland - Compliance guide
  Guide til EU-sanktioner mod Rusland og hvad det betyder for din compliance.
• Årsrapport - Sådan læser du et regnskab
  Guide til at læse og forstå en årsrapport og regnskabstal.
• Skattestyrelsens risikomodel for brancher
  Skattestyrelsens branche-risikomodel og hvordan den påvirker kontrolindsatsen.
• PEP-screening - Guide til politisk eksponerede
  Komplet guide til PEP-screening og kravene i hvidvaskloven.
• Virksomhed under konkurs - Hvad gør du?
  Guide til hvad du skal gøre når en samhandelspartner går konkurs.
• Revisorforbehold - Hvad betyder det?
  Forklaring af revisors forbehold i årsrapporter og hvad det signalerer.
• Selskabstømmere - Organiseret svindel
  Selskabstømning er organiseret svindel hvor selskaber drænes for værdier.
• Fakturabedrageri - Falske fakturaer
  Guide til at opdage og forebygge fakturabedrageri med falske fakturaer.
• Tvangsopløsning - Guide til Erhvervsstyrelsens proces
  Alt om tvangsopløsning: Hvornår det sker, processen og konsekvenserne.
• ESG due diligence i leverandørkæden
  Guide til ESG due diligence og bæredygtighedskontrol i leverandørkæden.
• Momspligt og registrering - Regler
  Regler for momspligt og momsregistrering i Danmark.
• Bestyrelsesansvar - Personligt ansvar for direktører
  Guide til personligt ansvar for bestyrelsesmedlemmer og direktører.
• Virksomhed skifter adresse - Rødt flag?
  Hyppige adresseskift kan være et rødt flag. Lær hvornår du skal reagere.
• Whistleblowerordning - Krav til virksomheder
  Krav om whistleblowerordning for virksomheder med 50+ ansatte.
• Regnskabsklasser A, B, C og D forklaret
  Overblik over de fire regnskabsklasser og deres krav til årsrapporter.
• Transport cabotage - Svindel og kontrol
  Guide til cabotage-regler og kontrol i transportbranchen.
• Konkursstatistik Danmark 2021-2025
  Oversigt over konkurser i Danmark fra 2021 til 2025 med branchetal.
• AI compliance - Fremtiden for automatisering
  Hvordan AI og automatisering transformerer compliance-processer.
• Skatteunddragelse - Straffe i Danmark
  Oversigt over straffe for skatteunddragelse i Danmark.
• Leverandørstyring - Best practices
  Best practices for effektiv leverandørstyring og risikoreduktion.
• Digital bogføring - Krav fra 2025
  De nye krav til digital bogføring der træder i kraft fra 2025.
• EU-taksonomi - Grøn klassificering
  Guide til EU's taksonomi for grøn klassificering af økonomiske aktiviteter.
• Finansiel compliance for virksomheder
  Guide til finansiel compliance og regulatoriske krav for danske virksomheder.
• Social dumping - Praktisk guide
  Praktisk guide til at forebygge og opdage social dumping i din virksomhed.
• Transfer pricing - Grundlæggende guide
  Grundlæggende guide til transfer pricing-regler for danske virksomheder.