Verificér virksomheders identitet med CVR-opslag, ejerskabskontrol og MitID Erhverv-verifikation. Opfyld KYC-kravene.
ID-kontrol af virksomheder er fundamentet i KYC-processer (Know Your Customer). CVRcheck kombinerer officielle CVR-data med MitID Erhverv-verifikation, så du kan dokumentere identiteten af både virksomhed og dens repræsentanter.
Komponenter i ID-kontrollen
CVR-stamdata: navn, adresse, status
Reelle ejere og koncernforhold
Tegningsret og direktion
MitID Erhverv-verifikation af repræsentant
Sanktionsscreening
PEP-screening (politisk eksponerede personer)
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er ID-kontrol påkrævet?
Hvidvaskloven kræver KYC ved kundeforhold over 100.000 kr og altid for risikobrancher.
Hvor lang tid tager en ID-kontrol?
Typisk 30-60 sekunder for stamdata + et minut hvis MitID-verifikation er involveret.
ID-kontrol på byggepladsen - lovkrav fra 2024
Fra 2024 er der i visse brancher lovkrav om ID-kontrol af alle medarbejdere på arbejdspladsen. Reglerne er indført for at bekæmpe sort arbejde, social dumping og kædesvindel - og som hovedentreprenør har du ansvaret for at kontrollen udføres og dokumenteres.
Hvilke brancher er omfattet?
Bygge og anlæg: Alle byggepladser over visse størrelsesgrænser
Transport: Cabotage og udstationering
Rengøring: Større erhvervsejendomme
Landbrug: Sæsonarbejdere og udstationerede
Vikarbureauer: Alle udlejede medarbejdere
Hvad skal kontrolleres?
Identitet: Verificeret ID-dokument (pas, kørekort eller ID-kort)
Arbejdsgiver: Hvilken virksomhed (CVR) er medarbejderen ansat hos?
Arbejdsgiver-registrering: Er virksomheden moms- og A-skat-registreret?
Opholdsret: Lovligt ophold for tredjelandsstatsborgere
RUT-status: For udenlandske medarbejdere udstationeret i Danmark
Digital ID-kontrol med MitID
CVRcheck tilbyder en digital ID-kontrol-løsning, hvor medarbejderen verificeres via MitID på sin egen telefon. Resultatet kobles automatisk til arbejdsgiverens CVR-nummer og en compliance-status, så du som hovedentreprenør kan dokumentere kontrollen i sekunder.
Konsekvenser ved manglende ID-kontrol
Manglende ID-kontrol kan medføre bøder på op til 50.000 kr. pr. medarbejder, kontraktopsigelse, udelukkelse fra offentlige udbud og personligt strafansvar for ledelsen ved grov uagtsomhed.